公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-014
证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：国联证券
无锡豪帮高科股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案，公司定于2018年8月9日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月9日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会于2018年7月22日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名袁野、李秀珍、张国珠、张巧杏、滕爱武为公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于2018年7月22日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名尤忠燕、袁瓅为公司第二届监事会监事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
（二）登记时间：2018年8月8日
（三）登记地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：滕爱武

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联系电话：0510-85120111-2088

传真：0510-85120111-2188
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议。
无锡豪帮高科股份有限公司
董事会

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