公告日期：2026-05-16

上海交运集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十六日

上海交运集团股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。

四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。

六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东会秘书处

二〇二六年五月二十六日

上海交运集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 5 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 26 日的 9:15-
15:00。
四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、 议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2025年年度报告及摘要》；
3、审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2025年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案》；
8、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言
㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东会投票统计结果
㈧宣读本次股东会决议
㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
㈩宣布本次股东会结束

文 件之一

公司 2025 年度董事会工作报告

董事长 陈晓龙

各位股东、股东代表：

2025 年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯实发展基础，巩固提升经营管理质量。公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。

公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。报告期内……
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