公告日期：2026-06-05

上海交运集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年六月十五日

上海交运集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。

四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。

六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东会秘书处

二〇二六年六月十五日

上海交运集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 15 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区零陵路800号久事体育大厦三楼会议中心
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 6 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026 年6月15日的9:15-15:00。
四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、 议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司拟签署资产置换协议和业绩承诺及补偿协议的议案》；
3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；

4、审议《关于本次资产置换相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》；
㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言
㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东会投票统计结果
㈧宣读本次股东会决议
㈨律师宣读《北京市金杜律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
㈩宣布本次股东会结束

文 件之一
关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联
方进行资产置换暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

为提升公司资产质量，集中优势资源，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”）拟将持有的上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）、上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）的相应股权，与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久事体育”）、上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）、上海久事文化传播有限公司（以下简称“久事文传”）持有的上海浦江游览集团有限公司（以下……
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