公告日期：2026-06-17

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-035

上海交运集团股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 16 日

收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书面辞任报告。因工作调动，陈

晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，何鲁阳

先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务，该等辞任报告自送达

董事会之日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所

做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 6 月 16 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九

届董事会非独立董事候选人。

一、提前离任的基本情况

是否继续

原定任期 在上市公 具体职 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 务（如 完毕的公开承诺
股子公司 适用）

任职

陈晓龙 董事长、 2026 年 6 2027 年 5 工作调动 否 不适用 否，不存在未履行
董事及董 月 16 日 月 22 日 完毕的公开承诺
事会专门 （含增持承诺）
委员会相

应职务

何鲁阳 董事及董 2026 年 6 2027 年 5 工作调动 否 不适用 否，不存在未履行
事会专门 月 16 日 月 22 日 完毕的公开承诺
委员会相 （含增持承诺）
应职务

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任董

事填补空缺前，陈晓龙先生、何鲁阳先生将按照相关规定继续履行董事职责；陈

晓龙先生、何鲁阳先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司

及董事会正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法

定程序尽快完成补选董事工作。

陈晓龙先生、何鲁阳先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并

已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示

衷心感谢！

三、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本

次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，同意提交董事会审议。公司

于 2026 年 6 月 16 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于

补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张漪琼女士（简历附后）为公

司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议，其任职期限自股东会审

议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司……
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