公告日期：2026-06-24

上海交运集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年七月二日

上海交运集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。

四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。

六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东会秘书处

二〇二六年七月二日

上海交运集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 2 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区零陵路 800 号久事体育大厦 3 楼会议
中心
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 7 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 2 日的 9:15-
15:00。
四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、 议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；
公司补选非独立董事采用累积投票制，本议案对二位非独立董事候选人进行表决。
2.1杨亦斌

㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言
㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东会投票统计结果
㈧宣读本次股东会决议
㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
㈩宣布本次股东会结束

2026 年第三次临时股东会
文 件之一

关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改
《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方完成资产置换后，公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为业态融合的全国综合性文体旅交产业集团，原公司名称和证券简称已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况，拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》相关条款。公司名称、经营范围等工商登记事项的变更及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体
内容详见公司 2026 年 6 月 17 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（公告编号：2026-033）、《上海交运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（……
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