公告日期：2026-04-03

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-012
上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年三月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年四月一日
在上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼 718 会议室召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中，关联董事何鲁阳先生对《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。
本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年经营工作总结暨 2026 年经营工作安
排》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯实发展基础，有效落实减亏举措，巩固提升经营管理质量，推进“十四五”规划冲刺收官。2026 年，公司按照决策部署，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能，奋力实现“十五五”良好开局。

3、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度公司主要财务指标情况：营业收入为 43.46 亿元；实现归
属于母公司股东的净利润为-3.30 亿元；2025 年末归属于母公司所有者权益总额为 48.30 亿元；基本每股收益为-0.32 元；加权平均净资产收益率为-6.61%。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度母公司财务报表实现净利润为 227,668,836.43 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99 元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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