公告日期：2026-04-30

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-020
上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年四月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年四月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通
过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本次制定《公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》事项无异议，同意提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年年度股东会。

详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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