公告日期：2021-01-09

证券代码：600677 证券简称：*ST 航通 编号：临 2021-004

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于以股东大会方式主动终止公司股票上市

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

1.若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的 议案》，公司股票将进入强制退市程序。公司股票进入退市整理期后股价将可能 大幅波动。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。

2.若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的 议案》，本次股东大会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。

3.若股东大会审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的 议案》，公司股票将不进入退市整理期交易。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”或“公司”）对 2016-2018 年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司 2016-2018 年度归 属于上市公司股东的净利润连续为负值，公司股票被实施退市风险警示（*ST）。

公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年年度报告》及《2019 年度审计报告》，

公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负，根据《上海证

券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的规定，公司股票于 2020 年 5 月

29 日起暂停上市。依据《关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12

月修订）的通知》（上证发[2020]100 号）的规定，因公司股票已于 2020 年 5 月

29 日起暂停上市，故仍适用《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》

及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。根据《上海证券交易所股

票上市规则（2019 年 4 月修订）》的规定，若公司披露的 2020 年财务会计报告

存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收 入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见 的审计报告等四种情形之一，不符合恢复上市条件的，上海证券交易所（以下简 称“上交所”）将在公司披露 2020 年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是

否终止公司股票上市的决定。

此外，公司因涉嫌信息披露违法违规，已被中国证监会立案调查。截至目前，中国证监会的调查工作仍在进程中。目前公司2019年度扣非前后净利润均为负，且被出具无法表示意见的审计报告，如中国证监会作出行政处罚，根据其认定事实，导致公司出现2016-2018年度连续三年净利润为负，公司将触及原《上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。

为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》（以下简称“《退市制度的若干意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上交所上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

现将有关事项公告如下：

一、主动退市方式

公司拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

二、本事项公司须履行的审议程序

1.董事会

2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于以

股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

2.独立董事意见

独立董事就以股东大会方式主动终止公司股票上市事项发表独立意见如下：

本次提交公司第八届董事会第三十次会议审议的以股东大会方式主动终止公司股票上市之相关议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可；本次以股东大会方式主动终止公司股票上市的相关议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；公司已经充分披露本次以股东大会方式主动终止公司股票上市方案、退市原因及退市后的发展战略，包括经营发展计划、异议股东保护的专项说明等，我……
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