公告日期：2020-06-20

航天通信控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议材料

二〇二〇年六月二十九日

航天通信2019年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2020年6月29日下午13：30

现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长余德海先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 宣读股东大会须知 吴从曙

二 宣布大会召开 余德海

三 会议议案

1 公司2019年度董事会工作报告 余德海

2 公司2019年度监事会工作报告 郭珠琦

3 公司2019年度财务决算报告 赵树飞

4 公司2019年度利润分配预案 赵树飞

5 公司2019年年度报告及报告摘要 吴从曙

6 关于拟定2020年对子公司担保额度的议案 赵树飞

7 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交 吴从曙
易预计的议案

8 关于调整独立董事津贴的议案 吴从曙

9 关于修改公司章程的议案 吴从曙

四 听取独立董事2019年度述职报告 独立董事

五 股东或股东代表提问 －

六 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处

七 监票人宣布现场表决结果 监票人

八 股东代表与公司管理层进行交流 -

九 主持人宣布休会 余德海

十 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上

证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处
最终表决结果。

十一 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 余德海

十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师

十三 宣布大会闭幕 余德海

大 会 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、……
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