公告日期：2026-05-16

四川金顶（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长赵质斌先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2025 年年度报告全文和摘要；

议案三：公司 2025 年年度利润分配和资本公积金转增的议案；
议案四：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案；

议案五：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

议案六：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东会决议
（九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东会发表见证意见
（十一）宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年年度股东会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东会议案五为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会议案三、议案四、议案五属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

本次股东会议案四属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东梁斐先生将回避表决。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一

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2025 年度董事会工作报告

报告期内，按照公司董事会既定战略方针，公司一方面继续聚焦主业，持续强化石灰石开采、加工的生产经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，拓展石灰石、砂石骨料及物流运输市场；另一方面继续推进 5G 智慧矿山项目建设，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利，主要原因一是受国家整体经济形势好转，特别是公司所在四川区域经济形势变化，石灰石市场持续回暖，下游客户需求逐月增长，公司主要产品石灰石产销两旺，在手订单充足。同时，公司活性氧化钙部分生产设施（1#窑、2#窑）大修完成后已投入生产使用。二是公司本期处置子公司开物信息部分股权不再实施控制，由成本法转权益法确认的投资收益 1,393.66 万元。

报……
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