公告日期：2025-03-19

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—022

四川金顶（集团）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否；

● 日常关联交易对上市公司的影响：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金顶”）与关联方发生的日常关联是为满足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、公允和市场化原则，价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年3月13日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2025年3月18日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

关联交易类别 关联人 实际发生金额（元）

向关联人购买设备、软 四川开物信息技术有限公司 2,840,893.92
件、服务等长期资产 小计 2,840,893.92

向关联人购买办公用品、 四川开物信息技术有限公司 226,244.38
服务等损益类项目 小计 226,244.38

合 计 3,067,138.30

上述日常关联交易的实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币/万元

占同类 本年年初至披 上年发 本次预计金额
关联交易类 关联人 本次预 业务比 露日与关联人 生的实 与上年实际发
别 计金额 例（%） 累计已发生的 际金额 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联人购 四川开

买设备、软 物信息 691 75 0 284.09 业务发展和经
件、服务等长 技术有 营规划需要
期资产 限公司

合 计 691 75 0 284.09 /

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020 年 07 月 15 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555
号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，……
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