公告日期：2025-03-19

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—020

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发
出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）原为公司下属控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的四川开物0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司。交易完成后，公司不再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易完成后，四川开物成为公司关联方。

公司及下属子公司根据日常业务发展需要和生产经营规划，预计2025
年度与关联方四川开物发生日常关联交易总额不超过691万元人民币。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2025-022 号公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》；

公司下属控股子公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“北川禹顶”） 参与了四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采
矿权的竞拍并取得采矿权，并于 2025 年 2 月 28 日与北川羌族自治县自然
资源局签订了《采矿权出让合同》。

根据北川禹顶经营发展规划，在竞拍取得采矿权后，后续将根据经营规划开展权证办理和矿山建设等相关工作。为保障北川禹顶生产经营正常开展，经双方股东友好协商，决定对北川禹顶进行同比例增资（公司增资1,100 万元，北川禹创三元发展集团有限公司增资 1,057 万元），北川禹顶注册资本由 5,843 万元增加到 8,000 万元，双方持股比例保持不变。本次增资完成后，北川禹顶股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称 认缴出资额 持股 认缴出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例

四川金顶（集团）股份有限公司 2,980.00 51% 4,080.00 51%

北川禹创三元发展集团有限公司 2,863.00 49% 3,920.00 49%

合 计 5,843.00 100% 8,000.00 100%

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次
公司拟向控股子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司于2024年7月19日向下属全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司增资 2,000 万元。根据《公司章程》相关规定，公司在过去 12 个月内向子公司增资金额合计为 3,100 万元（含本次），属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2025-023号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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