公告日期：2025-04-16

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—027

四川金顶（集团）股份有限公司

关于控股子公司引入投资人增资扩股

暨公司放弃优先认购权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）控股子公司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“标的公司、新工绿氢或子公司”）拟引入投资人四川兴雍私募基金管理有限公司（以下简称“兴雍基金”）进行增资，公司放弃本次增资的优先认购权；

● 增资金额：兴雍基金拟向新工绿氢增资 1,800 万元，其中，增资
款中 45.72 万元计入注册资本，1,754.28 万元计入资本公积。增资完成后，新工绿氢注册资本变更为 1,061.72 万元，兴雍基金取得新工绿氢4.31%股权；

● 本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；

● 本次增资扩股完成后，公司直接持有新工绿氢 48.04%股权，为新工绿氢第一大股东，新工绿氢仍为公司控股子公司，不影响公司财务报表合并范围。

一、本次增资扩股事项概述

根据公司下属控股子公司新工绿氢经营发展规划，新工绿氢拟引入兴雍基金进行增资；兴雍基金拟向新工绿氢增资 1,800 万元，其中，增资款中 45.72 万元计入注册资本，1,754.28 万元计入资本公积。新工绿氢现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新工绿氢注册资本变更为 1,061.72 万元，兴雍基金取得新工绿氢 4.31%股权；新工绿氢股权结构情况如下：

增资前 增资后

股东名称 认缴出资额 持股 认缴出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例

四川金顶（集团）股份有限公司 51050.20% 510 48.04%

亿力动能（北京）科技有限公司 29028.54% 290 27.31%

成都电氢致远企业管理中心（有限 20019.69% 200 18.84%
合伙）

无锡明阳氢燃动力科技有限公司 16 1.57% 16 1.50%

四川兴雍私募基金管理有限公司 / / 45.72 4.31%

合 计 1,016 100% 1,061.72 100%

公司董事会审议议案的表决情况：公司第十届董事会第十五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式2025 年4 月11日发出，会议于2025
年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司引入投资人增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司放弃优先认购权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据《公司章程》相关规定，公司在过去 12 个月内放弃的优先认购权合计为 4,200 万元（含本次），属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

公司在过去 12 个月内放弃的优先认购权明细（含本次）如下：
（单位：人民币万元）

增资方 增资标的 增资金额暨放弃 持有标的 增资日期
的优先认购金额 公司股权

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