公告日期：2025-04-26

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—030

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月
14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇
新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年度财务决算及 2025 年度预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度业绩亏损，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为-526,841,843.76
元，母公司报表层面未分配利润为-594,037,056.12 元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
具体事项详见同日披露的公司临 2025-031 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年度计提资产减值准备的议案》。

具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025
年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见（详见附件三）。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年第一季度报告》并出具了监事会意见（详见附件四）。

《公司 2025 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

九、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议了《关于
为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。

公司全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2025-034号公告。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日
附件一：

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会

关于公司 2024 年年度报告的审核意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2……
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