公告日期：2025-04-26

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发
出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》；

公司2024年度财务决算及2025年度预算报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》；

公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

五、审议通过《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）2024 年度报酬的议案》；

根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计80万元整。并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员 2024 年度报酬考核及拟定 2025
年度报酬方案的议案》；

公司高管人员2024年度报酬考核及2025年度报酬方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事长梁斐先生，董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。

八、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司202……
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