公告日期：2025-10-31

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025
年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；

经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

个人简历：牛欧洲先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。2009年9月起分别就职于陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕
西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理。2022年2月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，2022年6月起分别担任公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，上海顺采金属资源有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023年12月起担任公司供应链事业部总裁；2025年9月12日起担任公司总经理；2025年9月29日当选为公司第十届董事会董事。

二、审议通过《关于聘任杜沅锜女士为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任杜沅锜女士为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

个人简历：杜沅锜女士，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期
居留权。研究生学历，硕士学位，工商管理专业，持有中级会计师、国际注册内部审计师证书和上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2019年5月至2022年7月分别担任顶新国际集团审计经理和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。2023 年 3 月就职于四川金顶（集团）股份有限公司担任审计监察部部长；2023 年 5 月起分别担任公司下属子公司——四川顺采建筑材料有限公司监事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、深圳元泰新能源科技有限公司监事、四川金铁阳物流有限公司董
事；2023 年 7 月起担任公司风控管理中心总监。2024 年 2 月当选四川金

顶（集团）股份有限公司监事，担任监事会主席至 2025 年 9 月 29 日公司
取消监事会自动解除职务。

截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形。

三、审议通过《公司 2025 年第三季度报告全文》；

公司 2025 年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会
2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司 2025 年第三季度报告全文》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，修订、制定公司治理相关制度。将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下，因删除和……
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