公告日期：2026-04-29

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—019

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026
年 4 月 13 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九
里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》；

公司2025年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会
2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司2025年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

公司 2025 年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

五、审议通过《公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体事项详见同日披露的公司临2026-020号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》；

根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用46万元，内控审计费用42万元，共计88万元整。并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-021号公告。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体董事对本议案回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-022号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案与公司 2025 年年……
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