公告日期：2019-06-17

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日
5.会议主持人：胡江明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案;
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务审计报告》议案；
1.议案内容：
《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：
《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司董事会提请公司于2018年7月7日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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