公告日期：2026-05-07

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年年度股东会资料
二〇二六年五月二十二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月22日14点30分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长 胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.上海凤凰2025年度董事会工作报告
2.上海凤凰2025年度财务决算报告
3.上海凤凰2025年年度报告及报告摘要
4.上海凤凰2025年度利润分配预案
5.上海凤凰支付2025年度审计费用的议案
6.上海凤凰2025年度独立董事述职报告
7.上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案8.上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案
9.上海凤凰董事离职管理制度的议案
10.上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案
11.上海凤凰对外提供担保计划的议案
12.上海凤凰购买董监高责任险的议案
13.上海凤凰独立董事制度
14.上海凤凰会计师事务所选聘制度
15.上海凤凰募集资金管理制度
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东会法律意见
九、宣布股东会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年公司整体发展

报告期内，公司董事会围绕“稳中求进、进中提质”的工作总基调，以高质量发展为核心目标，积极应对外部环境挑战，全面推进战略布局优化与经营效能提升。面对全球贸易壁垒加剧、原材料价格波动及市场需求结构性调整等多重压力，公司通过深化内部改革、强化资源整合、加速品牌升级等举措，推动自行车主业实现韧性增长，为可持续发展奠定基础。

（一）完善治理架构，激发组织活力

董事会始终将规范治理作为企业发展的根基，持续优化治理体系、激活组织动能，为战略落地提供坚实保障。

完成董事会换届升级：报告期内，公司顺利推进董事会换届选举，组建由11名成员组成的新一届董事会，成员兼具制造业积淀、国际视野与资本敏锐度，拓宽决策广度、深化决策深度，夯实治理核心。

健全制度体系：公司全年修订完善《股东会议事规则》等二十余项核心治理制度，构建权责明晰、流程优化、制衡有效的规范运作框架，强化制度的系统性与可操作性。
深化市场化改革：公司对经营层实施市场化管理机制，明确权责边界与激励约束体系；全面推行管理岗位竞争上岗，引进国际化管理、技术研发等领域专业人才，同时构建分层分类绩效评估体系，探索核心人才股权激励计划，将个人利益与公司长期发展深度绑定，充分激发团队活力与创造力。

强化风险管控：公司推进全面风险管理与内部控制体系建设，开展年度重大风险评估，建立风险动态识别机制，强化风险信息收集、分析与报告能力。同时，持续推进制度优化，报告期内共废止十四项、修订五十四项、新立八项制度，全面增强制度
的系统性与可操作性，建立内控缺陷整改闭环机制，筑牢企业经营安全防线。

（二）深化主业协同，释放整合效能

董事会立足自行车核心主业，统筹推进各业务板块协同发展，优化资源配置，推动产业链、供应链深度整合，释放规模与协同效应。

强化业务板块协同：推动锂电助力自行车、成人自行车、童车、共享单车四大核心业务协同发力，共享研发、制造、渠道资源，形成“高端引领、大众稳固、细分突破”的发展格局。

优化产能布局协同：推进“中国研发+海外制造”双轮驱动模式，在保加利亚设立控股子公司并建设生产基地，启动印度尼西亚生产基地建设，联动国内江苏丹阳、天津、广东三大制造基地，形成“中国研发与高端制造+欧洲区域运营+东南亚规模化制造”的全球产能协同网络，实现从“产品出口”向“产能出海”转型，提升供应链韧性与成本竞争力。

深化内外部资源协同：整合天津天任童车产能优势，将其产品体系导入凤凰童车序列，削减低端供应、提升中高端产品占比；深化与哈啰、美团、青桔等头部共享单车平台合作，构筑稳固客户合作壁垒；联动上下游供应商、经销商，构建“厂商价值一体化”合作模式，实现资源……
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