公告日期：2026-05-23

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-025
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二）股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 132

其中：A 股股东人数 126

境内上市外资股股东人数（B 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,082,914

其中：A 股股东持有股份总数 209,682,810

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 400,104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.9466
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.8686

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0780

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人均出席。

2、董事会秘书出席本次会议，公司高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,774,532 99.5668 842,278 0.4017 66,000 0.0315

B 股 390,004 97.4757 10,100 2.5243 0 0.0000

普通股合计： 209,164,536 99.5629 852,378 0.4057 66,000 0.0314

2、议案名称：上海凤凰 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,782,632 99.5707 834,178 0.3978 66,000 0.0315

B 股 390,004 97.4757 10,100 2.5243 0 0.0000

普通股合计： 209,172,636 99.5667 844,278 0.4019 66,000 0.0314

3、议案名称：上海凤凰 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,782,632 99.5707 834,178 0.3978 66,000 0.0315

B 股 390,004 97.4757 10,1……
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