公告日期：2025-05-23

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-036
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 247

其中：A 股股东人数 244

境内上市外资股股东人数（B 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,348,311

其中：A 股股东持有股份总数 206,336,911

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.0448

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.0426

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 206,071,233 99.8712 211,600 0.1026 54,078 0.0262

B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772

普通股合计： 206,072,533 99.8664 221,600 0.1074 54,178 0.0262

2、议案名称：上海凤凰 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 206,075,333 99.8732 207,500 0.1006 54,078 0.0262

B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772

普通股合计： 206,076,633 99.8683 217,500 0.1054 54,178 0.0263

3、议案名称：上海凤凰 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 206,058,633 99.8651 207,300 0.1005 70,978 0.0344

B 股 1,3……
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