公告日期：2026-03-21

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2026年第一次临时股东会资料
二〇二六年四月二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年4月2日14点30分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东会法律意见
九、宣布股东会结束

上海凤凰2026年第一次临时股东会材料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的方案

各位股东：

一、 回购方案的审议及实施程序

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月17日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/3/18

回购方案实施期限 待股东会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2026/3/17 ，由董事会提议

预计回购金额 6,206.49 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 0.450美元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,000.00 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 3.88%

（一） 回购股份的目的

近年来受B股市场整体流动性、交易活跃度等因素影响，公司B股股价表现与公司内在价值存在偏离，未能充分反映公司的经营状况和发展前景。基于对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，稳定市场预期，公司结合自身经营状况、财务状况及未来发展规划，拟以自有资金回购公司B股股份并予以注销，通过减少公司注册资本增厚每股收益，提升股东投资回报，进一步维护公司市场价值和品牌形象。

（二） 拟回购股份的种类

公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股（B股）。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司B股股份，回购操作将严格遵守中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则第7号 - 回购股份》等相关法律法规的规定。

（四） 回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过6 个月，公司将根据股东会决议，在回购期限内结合市场行情、公司股价等情况择机实施回购。

2、回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌后顺延实施，并及时履行信息披露义务。

3、如遇下列情形，公司可提前终止回购方案：①回购股份数量达到本次拟回购数量
2,000.00万股；②因市场环境发生重大变化，导致回购方案无法继续实施；③其他法律法规规定或股东会决议终止回购的情形。提前终止回购的，公司将及时披露相关情况。

（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途：本次回购的 B 股股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购完成后公司将依法办理股份注销及注册资本变更手续。

回购数量：2,000.00万股公司B股股份。

占总股本比例：按公司当前总股本5.15亿股测算，本次拟回购股份数量占公司总股本的比例约为3.88%，具体比例以实际回购完成后股本情况为准。

（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购价格上限：本次回购 B 股股份的价格不超过0.450美元/股（含……
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