公告日期：2026-04-01

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-009
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 2 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600679 上海凤凰 2026/3/24 －

Ｂ股 900916 凤凰 B 股 2026/3/27 2026/3/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2026 年 3 月 18 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确，原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》设置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充和更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 18 日公告的原股东会通
知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日

至2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1.00 上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股 √ √
股份的方案

1.01 回购股份的目的 √ √

1.02 拟回购股份的种类 √ √

1.03 回购股份的方式 √ √

1.04 回购股份的实施期限 √ √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √ √
资金总额

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ √

1.07 回购股份的资金来源 √ √

1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √ √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √ √

1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
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