公告日期：2026-04-03

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-010
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

其中：A 股股东人数 170

境内上市外资股股东人数（B 股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,687,251

其中：A 股股东持有股份总数 209,504,009

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 183,242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 40.6927
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.6571

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，出席5人；董事王国宝先生、宋宁先生，独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；

2、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134

B 股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000

普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 209,121,431 99.8174 354,478 0.1692 28,100 0.0134

B 股 173,142 94.4882 10,100 5.5118 0 0.0000

普通股合计： 209,294,573 99.8127 364,578 0.1739 28,100 0.0134

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 209,121,431 99……
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