公告日期：2026-04-25

证券代码：600679 证券简称：上海凤凰 公告编号：2026-013
900916 |凤凰 B 股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：6,206.49 万元

● 回购股份资金来源：自有资金

● 回购股份用途：减少注册资本

● 回购股份价格：不超过 0.450 美元/股（含），且不高于董事会通过回购股
份决议前三十个交易日股票交易均价的 120%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自股东会审议通过回购 B 股股份方案之日起不超过 6 个
月。

● 相关股东是否存在减持计划：公司已就本次回购 B 股事项问询相关董事
及持股 5%以上股东。截至本公告披露日，公司董事、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人均无未来 6 个月内减持公司股份的计划。若未来相关主体出现减持计划，相关主体及公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：1、回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续波动超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生等原因终止本次回购方案等情况，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

1、2026 年 3 月 17 日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公
司）召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2026 年 4 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/3/18

回购方案实施期限 待股东会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2026/3/17，由董事会提议

预计回购金额 6,206.49 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 0.450 美元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,000.00 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 3.88%

回购证券账户名称 上海凤凰企业（集团）股份有限公司回购专用证券账
户

回购证券账户号码 C990296608

（一） 购股份的目的

近年来受 B 股市场整体流动性、交易活跃度等因素影响，公司 B 股股价表
现与公司内在价值存在偏离，未能充分反映公司的经营状况和发展前景。基于对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，稳定市场预期，公司结合自身经营状况、财务状况及未来发展规划，拟以自有资金回购公司 B 股股份并予以注销，通过减少公司注册资本增厚每股收益，提升股东投资回报，进一步维护公司市场价值和品牌形象。

（二） 拟回购股份的种类

公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股（B 股）。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份，回购操作将严格遵守中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则第 7 号—回购股份》等相关法律
法规的规定。

（四） 回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月，公司将根据股东会决议，在回购期限内结合市场行情、公司股价等情况择机实施回购。

2、回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌……
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