公告日期：2026-04-29

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

上海凤凰董事会：

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

王高先生，60 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任中欧国际工商学院教授，2025 年 6 月至今兼任国美零售控股有限公司（于香港联交所上市，股票代码：HK00493）独立董事、2023 年 2 月至今兼任会稽山绍兴酒股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601579）独立董事、2023 年 6 月至今兼任思摩尔国际控股有限公司（于香港联交所上市，股票代码：HK06969）独立董事、2024 年 10 月至今兼任优矩控股有限公司（于香港联交所上市，股票代码：HK01948）独立董事。

（二）独立性说明

经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东会，本人出席会议的情况如下：

本年度董事会会议情况 出席股东

独立董事

应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席 会情况

王高 10 10 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委
员会会议。作为董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，本人亲自参加了全部会议，未委托他人出席会议或缺席会议。报告期内发生换届选举，本人担任第十一届董事会
审计委员会委员，本人亲自参加了 2025 年 2 月 28 日换届后 5 次审计委员会全部会议。
参会过程中，本人认真审议相关事项，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（1)董事会审计委员会

报告期内，本人参加 5 次审计委员会会议。会议主要内容包括：对公司 2024 年度报告、
2024 年度内部控制评价报告、2025 年半年度报告及 2025 年各季度财务报告进行审核；审
议 2025 年度会计师事务所选聘事项及 2024 年度审计费用支付情况；在 2024 年度审计工作
结束后，向董事会提交会计师事务所年度履职情况总结报告；对公司 2025 年度财务报告审计工作进行前期规划，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）就审计工作安排进行沟通确认；审议计提天津爱赛克商誉减值准备及处置火灾受损资产等重大事项。同时，本人还听取了管理层关于公司内部审计工作情况及内部控制体系建设的汇报，并提出了相关意见和建议。

（2)董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次。主要内容包括：审议 2025 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬发放情况，并认定公司董事、监事、和高级管理人员的薪酬均按制度发放；对公司经营层 2025-2027 年任期薪酬与考核方案以及 2025 年度考核指标进行审核。

（3）董事会提名委员会

报告期内，本人参加提名委员会会议 3 次。主要内容包括：增补公司董事、聘任总会计师、高级管理人员以及完成 2025 年第十一届董事会换届选举工作。本人严格按照有关规
定，对股东提名的拟任董事和董事会提名的高级管理人员的从教育背景、工作经历、专业素养和任职资格等方面进行了严格审查。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 4 次。主要内容包括：对公司日常关联交易完成情况、年度日常关联交易计划及增加年度日常关联交易预计额度等事项进行审查。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。