公告日期：2026-04-29

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-021
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 上海凤凰 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 上海凤凰 2025 年度财务决算报告 √ √

3 上海凤凰 2025 年年度报告及报告摘要 √ √

4 上海凤凰 2025 年度利润分配预案 √ √

5 上海凤凰支付 2025 年度审计费用的议案 √ √

6 上海凤凰 2025 年度独立董事述职报告 √ √

7 上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026 √ √

年度计划的议案

8 上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案 √ √

9 上海凤凰董事离职管理制度的议案 √ √

10 上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案 √ √

11 上海凤凰对外提供担保计划的议案 √ √

12 上海凤凰购买董监高责任险的议案 √ √

13 上海凤凰独立董事制度 √ √

14 上海凤凰会计师事务所选聘制度 √ √

15 上海凤凰募集资金管理制度 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，相关决议已
于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》
《中国证券报》上披露。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8……
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