公告日期：2026-04-29

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及有关规定，2025年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相关职责。现就审计委员会2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会组成

公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律、行政法规及公司制度的规定，2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。

因即将到龄退休，王润东先生于2024年12月申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员。2025年1月7日，公司召开第十届董事会第二十次会议，决定增补顾炜锋先生为公司董事会审计委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。

2025年2月28日，公司董事会完成换届选举，公司第十一届董事会第一次会议选举王高先生、王国宝先生、宋宁先生、阴慧芳女士、樊健先生为审计委员会委员，其中独立董事阴慧芳女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

二、2025年度会议情况

2025年，审计委员会共计召开了7次会议，全体委员参与了全部会议，具体情况如下：

1、2025年1月6日，审计委员会会议讨论《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》。

2、2025年1月24日，审计委员会会议讨论《上海凤凰2024年年度业绩预亏公告》。

3、2025年2月28日，审计委员会会议讨论《上海凤凰关于聘任公司总会计师的议案》。

4、2025年4月25日，审计委员会会议讨论《上海凤凰2024年年度报告及报告摘要》《上海凤凰2025年第一季度报告》《上海凤凰2024年度内部控制评价报告》《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》《上海凤凰2024年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》《上海凤凰董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。

5、2025年8月18日，审计委员会会议讨论《上海凤凰董事会审计委员会2025年重点工作》《上海凤凰2025年半年度报告及报告摘要》《上海凤凰2025年内部审计工作方案》。

6、2025年10月22日，审计委员会会议讨论《上海凤凰2025年第三季度报告》。

7、2025年12月23日，审计委员会会议讨论《立信会计师事务所关于上海凤凰2025年度财务报告审计工作安排》。

三、2025年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）在审计过程中表现出的较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建议。审计委员会提议，继续聘请立信会所为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付立信会所的2024年度财务审计及内部控制审计费用与所披露的审计费用情况相符。

3、与外部审计机构的讨论和沟通

审计委员会持续与公司外部审计机构立信会所保持沟通。在其进场审计前，就审计范围、审计计划及方法等进行了充分讨论并达成一致；在执行公司2024年度财务报表及内部控制审计过程中，就与前任会计师事务所的衔接安排以及年度审计的范围、进度和方法等持续沟通确认，并督促其遵循独立、客观、公正原则，依照审计准则和职业道德规范，勤勉尽责开展审计工作，按期出具审计报告。

同时，审计委员会跟踪审计进展，听取立信会所阶段性汇报，重点关注审计安排、重大事项识别、独立性及审计结论等情况，并对其履职情况进行监督与评估。围绕年度审计，分别在事前、事中及事后召开会议，听取预审及审计方案、审计进展及主要问题、审计结论及关键事项结果。

4、对外部审计机构的评价

审计委员会认为，作为公司外部审计机构立信会所均具备为上市公司……
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