公告日期：2026-04-29

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

上海凤凰董事会：

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

阴慧芳女士，40 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海财经大学会计学院教授，2021 年 8 月至今兼任钰泰半导体股份有限公司（拟上市）
独立董事、2025 年 6 月 25 日至今兼任上海肇民新材料科技股份有限公司（于深圳证券交
易所上市，股票代码：301000）独立董事。

（二）独立性说明

经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东会，本人出席会议的情况如下：

独立董事 本年度董事会会议情况 出席股东

应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席 会情况

阴慧芳 10 10 0 0 2

1、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、2 次
战略与 ESG 委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议。作为董事会审计委员会委员（主任委员）和薪酬与考核委员会委员，本人亲自参加了全部会议，未委托他人出席会议或缺席会议。参会过程中，本人认真审议相关事项，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（1)董事会审计委员会

报告期内，本人主持召开 7 次审计委员会会议。会议主要内容包括：对公司 2024 年
度报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年半年度报告及 2025 年各季度财务报告进行
审核；审议 2025 年度会计师事务所选聘事项及 2024 年度审计费用支付情况；在 2024 年
度审计工作结束后，向董事会提交会计师事务所年度履职情况总结报告；对公司 2025 年度财务报告审计工作进行前期规划，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）就审计工作安排进行沟通确认；审议计提天津爱赛克商誉减值准备及处置天津爱赛克火灾受损资产等重大事项。同时，本人还听取了管理层关于公司内部审计工作情况及内部控制体系建设的汇报，并提出了相关意见和建议。

（2)董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次。主要内容包括：审议 2025 年度董
事、监事和高级管理人员薪酬发放情况，并认定公司董事、监事、和高级管理人员的薪酬均按制度发放；对公司经营层 2025-2027 年任期薪酬与考核方案以及 2025 年度考核指标进行审核。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 4 次。主要内容包括：对公司 2024 年度日常
关联交易完成情况、2025 年度日常关联交易计划及增加 2025 年度日常关联交易预计额度等事项进行审查。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真审阅了公司报送的各类文件，多次在现场听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，并通过与管理层及相关人员的沟通，重点
收入、费用支出、利润表现等情况，并关注了可能产生的经营风险和财务风险等。同时，本人还就公司未来发展战略，与公司管理层进行了深入沟通和探讨。

基于本人对公司的了解和本人财务专业背景，本人在董事会上审慎发表意见、独立行使职权，并对公司信息披露情况等方面进行了监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及年报审计会计师事务所进行深入沟通，就年度报告的审计、其他各期定期报告的编制及相关财务问题进行深入探讨和交流，详细了解并审核年度审计……
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