公告日期：2026-04-29

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-014
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4
月 17 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于
2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《上海凤凰 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《上海凤凰 2025 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过了《上海凤凰 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-015）

五、审议通过了《上海凤凰关于支付 2025 年度审计费用的议案》

公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）参与公司 2025年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与
立信会所协商确定：2025 年度公司财务审计费用为人民币 176.40 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 63.60 万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《上海凤凰 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、审议通过《上海凤凰 2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过《上海凤凰 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过《上海凤凰 2024 年度商誉减值测试报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《上海凤凰 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《上海凤凰 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度
计划的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划
的公告》（2026-016）

十二、审议通过《上海凤凰 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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