公告日期：2026-04-29

海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

上海凤凰董事会：

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

余明阳先生，61 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学教授，2020 年 3 月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002561）独立董事、2023 年 4 月至今兼任梅斯健康控股有限公司（于香港联交所上市，股票代码：HK02415）独立董事、2024 年 1 月至今兼任新吉奥房车有限公司（于香港联交所上市，股票代码：HK00805）独立董事。

（二）独立性说明

经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东会，本人出席会议的情况如下：

本年度董事会会议情况 出席股东
独立董事

应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席 会情况

余明阳 10 10 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议、2 次战略与 ESG 委员会。作为战略与
ESG 委员会委员，本人亲自参加了全部会议，未委托他人出席会议或缺席会议。报告期
内发生换届选举，本人于 2025 年 2 月 28 日担任提名委员会委员后亲自参加 2025 年 2
月 28 日当日提名委员会会议。

参会过程中，本人认真审议相关事项，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（1)董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，本人参加战略与 ESG 委员会会议共 2 次。会议主要围绕公司中长期发展
战略及可持续发展相关事项开展，重点审议了《上海凤凰 2024 年年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《上海凤凰“十五五”发展规划》以及《凤凰自行车 2026-2030战略规划》。

在相关议案审议过程中，本人认真研读会议材料，结合行业发展趋势及公司实际情况，对公司在环境保护、社会责任履行及公司治理完善等方面的工作进展与目标设定进行了审慎分析；同时，就公司中长期发展规划的战略定位、业务布局及实施路径等内容进行了充分讨论，并提出了相应的意见和建议

（2)董事会提名委员会

报告期内，本人组织召开提名委员会会议 1 次。主要内容包括：审核通过《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》《上海凤凰关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《上海凤凰关于聘任证券事务代表的议案》等。本人严格按照有关规定，对公司拟聘任的高级管理人员从教育背景、工作经历、专业素养和任职资格等方面进行了严格审查。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为独立董事专门会议的召集人，组织召开独立董事专门会议 4次，对公司日常关联交易完成情况、年度日常关联交易计划及增加年度日常关联交易预计额度等事项进行了认真审查。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真审阅了公司报送的各类文件，多次在现场听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，并通过与管理层及相关人员的沟通，
重点了解公司的日常经营情况、品牌建设情况、内部控制制度建设及执行情况和公司战略的编制和执行情况，以及生产经营中可能产生的各类风险等。

基于本人对公司的了解和本人财务专业背景，本人在董事会上审慎发表意见、独立行使职权，并对公司信息披露情况等方面进行了监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及年报审计会计……
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