公告日期：2026-05-13

百川能源股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代理人准确填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认或未签署姓名的表决票视为无效。

七、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15 点 00 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
三、会议主持人：董事长 王东海先生
四、会议议程

序号 内 容

一 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事和高级管理人员

审议非累计投票议案：

1. 2025 年度董事会工作报告

2. 2025 年度独立董事述职报告

3. 2025 年年度报告及其摘要

4. 关于 2025 年度利润分配预案的议案

二 5. 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

6. 关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

7. 关于 2026 年度对外担保预计的议案

8. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

9. 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

10. 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

三 股东或股东代表对上述议案进行提问、表决
四 工作人员统计会议投票情况
五 监票人宣读表决结果

六 主持人宣读股东会决议
七 律师宣读本次股东会的法律意见书
八 签署会议决议及会议记录
九 主持人宣布会议结束

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度主要工作思路报告如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

一、2025 年度经营情况

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展的
承启之年。在董事会带领下，公司积极落实经营管理目标，围绕保存量、做增量、调结构，深入挖掘用户需求，持续提升服务水平，严格落实安全生产责任，公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 52.05 亿元，利润总额 3.83 亿元，归属于上市
公司股东的净利润 2.37 亿元。公司实现天然气销售总量 14.7 亿立方米，天然气销售业务收入 44.35 亿元，同比增长 3.27%，占整体营业收……
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