公告日期：2026-05-20

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-019

百川能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A
座 2301
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 562,223,457

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.9302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 561,159,957 99.8108 697,600 0.1240 365,900 0.0652

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 561,157,957 99.8104 642,600 0.1142 422,900 0.0754

3、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 561,165,257 99.8117 698,300 0.1242 359,900 0.0641
4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 561,267,857 99.8300 687,000 0.1221 268,600 0.0479

5、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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