公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-020

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以邮件结合通讯方式发
出
5.会议主持人：王基平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐晓亮、龚平因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资》议案
1.议案内容：

公司根据战略目标，在国内重点城市大力拓展业务，自年初以来，公司全资

公告编号：2019-020

子公司上海耀复企业管理咨询有限公司已经成功设立 6 家子公司即公司的孙公司。接下来公司还将继续选择重点城市设立孙公司，一共准备设立 22 家孙公司，其中拟由全资子公司上海策源房地产经纪有限公司在太仓出资设立孙公司，其他的孙公司均由上海耀复企业管理咨询有限公司出资设立。每家孙公司的认缴注册资金拟定为人民币 100 万元，经营范围暂定为房地产经纪（鉴于部分公司尚未设立，其经营范围和注册地址以工商核准的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟提名杨启瑞女士担任公司第二届监事会监事，该议案需要提交公司股
东大会审议，因此提请公司 2019 年 10 月 16 日上午 10：30 至 12：00 在公司会
议室以现场方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海策源置业顾问股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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