公告日期：2025-05-14

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-027

百川能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日分别召开
2024 年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果，公司第十二届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、马福有先生、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，韩啸先生为职工代表董事，李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。
公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：

序号 董事会专门委员会 委员 主任委员

1 战略委员会 王东海、韩啸、李伟林 王东海

2 审计委员会 叶陈刚、任宇飞、马福有 叶陈刚

3 提名委员会 任宇飞、叶陈刚、王东海 任宇飞

4 薪酬与考核委员会 李伟林、任宇飞、白恒飞 李伟林

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日

附件：

王东海先生简历

王东海，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份 177,450,696 股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份 474,273,984 股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

韩啸先生简历

韩啸，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。

截至本公告披露日，韩啸先生直接持有公司股份 865,385 股，曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，韩啸先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，……
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