公告日期：2026-04-29

百川能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（叶陈刚）

作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025年度履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定和要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，忠实勤勉地履行公司和股东所赋予的职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）履历、专业背景以及兼职情况

叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，华昊中天医药-B（02563.HK）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，本人积极参加股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，会前认真审阅相关资料，针对审议事项主动与公司管理层进行充分沟通，会议期间认真听取并审议每项议案，结合自身专业知识积极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对或弃权的情形。

1、参加董事会、股东会具体情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次、股东会 1 次。本人参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

本年应出 出席次数 通讯方式 委托出席 缺席次数 列席次数

席次数 出席次数 次数

7 7 4 0 0 1

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委
员会 1 次，提名委员会 2 次，独立董事专门会议 2 次。本人担任审计委员会主
任委员和提名委员会委员，参会情况具体如下：

审计委员会 薪酬与考核委 战略委员会 提名委员会 独立董事专门
员会 会议

应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

6 6 — — — — 2 2 2 2

（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构、会计师事务所进行沟通，认真听取内部审计机构工作汇报，组织召开年度报告审计沟通会议，了解审计工作进展情况和关键审计事项，要求会计师事务所坚持独立审
计原则，切实履行审计机构应尽的职责，保证审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，并督促其按照审计工作计划按时完成审计报告。

（三）与中小股东沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过出席股东会等渠道，与中小股东沟通交流，了解中小股东的意见和建议。同时，本人……
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