公告日期：2026-04-29

百川能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度主要工作思路报告如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

一、2025 年度经营情况

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展的承启之年。在董事会带领下，公司积极落实经营管理目标，围绕保存量、做增量、调结构，深入挖掘用户需求，持续提升服务水平，严格落实安全生产责任，公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 52.05 亿元，利润总额 3.83 亿元，归属于上市
公司股东的净利润 2.37 亿元。公司实现天然气销售总量 14.7 亿立方米，天然气销售业务收入 44.35 亿元，同比增长 3.27%，占整体营业收入的 85.20%，业务规模和收入占比稳步提升。

本年度，公司围绕经营管理目标，深入挖掘用户需求，结合经营区域市场特点制定个性化服务方案，同时积极开展“瓶改管”、“老旧小区改造”等专项工作，
全年开发安装居民用户 10 万户，开发安装非居民用户近 1,200 户。截至 2025 年
底，公司高中压管网合计超过 6,700 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 282 万户。

本年度，公司继续加强基础设施建设与整合，通过新建和收购输气管道及场站，提高管网互联互通水平和气源供应保障能力，降低经营成本。客户服务方面，公司聚焦业务升级与数智赋能，全面上线智能语音与文本导航功能，开通公众号线上业务办理，依托数字化平台构建多维度协同体系，实现用户体验与员工效率
双提升；全力推进网格化建设，打造“安全+服务”双驱动运营模式，助力延伸业务高质高效发展。安全生产方面，公司不断深化安全生产标准化建设、健全双重预防机制、压实全员安全责任等举措，推动安全生产管理体系更加系统、规范。报告期内，公司参股投资西安中科光电精密工程有限公司，布局具身智能基础模型及机器人相关领域，助力公司长期提质发展。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司完成董事会换届选举工作。新一届董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开 7 次董事会，所有议案均获得全票通过。会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《2024 年度总经理工作报告》《2024 年
度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报
告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务
所 2024 年度履职情况的评估报告》《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》《2024 年年度
报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024
年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审
计报告》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025
第十一届董事 年中期分红规划的议案》《关于高级管理人员 2024
会第 14 次会 2025/4/22 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关
议 于董事 2024 年度薪……
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