公告日期：2026-05-21

南京新街口百货商店股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 13：30；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2026 年 5 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣读、审议如下议案；

序号 议案名称

非 累 积 投 票 议 案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度报告及其摘要

3 2025 年度利润分配预案

4 关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

5 关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

6 关于董事 2026 年薪酬考核方案的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（三）非表决事项：听取公司《2025 年度独立董事述职报告》；

（四）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（五）推选监票人（2 名股东代表）；

（六）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（七）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（八）宣读现场和网络投票表决结果；

（九）江苏泰和律师事务所对本次股东会宣读法律意见书。

七、2025 年年度股东会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司
2026 年 5 月 26 日

2025 年年度股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责股东会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东会的正常秩序。

四、股东在会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次股东会表决事项相关。

五、本次股东会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东会出具法律意见书。

议案一、2025 年度董事会工作报告
各位股东：

2025 年，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，以恪尽职守、勤勉尽责为工作准则，较好地完成公司各项重大决策事项。2025 年，董事会在引领公司战略发展、健全公司治理结构、推动规范运营、强化信息披露管理、提升财务运营管控水平等方面发挥了关键作用，为公司持续稳健发展作出积极贡献，切实保障了公司及全体股东的合法权益。现将全年工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况讨论与分析

2025 年，公司在复杂多变的外部环境和行业结构调整背景下，围绕商业百货、养老服务及生物医药等核心业务板块，持续推进重点项目落地与能力建设，整体经营保持稳中有进的发展态势。商业百货板块坚持以核心门店为抓手，持续推进焕……
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