公告日期：2026-05-27

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2026-015

南京新街口百货商店股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 694,541,233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6336

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、刘建恒律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司副董事长袁千惠女士、董事生德伟先生、
职工董事冯卓明先生及独立董事王建文先生因公未列席会议；
2、公司董事会秘书杨宇鑫先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 687,839,057 99.0350 6,409,100 0.9227 293,076 0.0423

2、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 688,008,157 99.0593 5,082,700 0.7318 1,450,376 0.2089

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 687,840,657 99.0352 6,661,976 0.9591 38,600 0.0057

4、 议案名称：关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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