公告日期：2025-04-30

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次
会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 28 日在南京市紫金山庄以现场表决的方式
召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本
次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》

公司年度审计会计师事务所北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，出具了《南京新百 2024 年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2024 年度内部控制评价报告》《南京新百内部控制审计报告》。

本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2024年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事袁千惠女士、生德伟先生、吴刚先生依法回
避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》

公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了公司《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。