公告日期：2025-12-18

南京新街口百货商店股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一
次会议（以下简称会议）于 2025 年 12 月 17 日下午以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议由蔡邕先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司章程》，董事会同意选举蔡邕先生为公司董事长，选举袁千惠女士为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，经董事长提名，公司董事会同意选举以下人员为第十一届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

主任委员：蔡邕 委员：袁千惠、张轩、唐志清、曹健

2、董事会审计委员会

主任委员：贺伊琦 委员：蔡邕、王建文、曹健

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王建文 委员：贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清

4、董事会提名委员会

主任委员：曹健 委员：王建文、蔡邕

各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

经董事长提名，董事会同意聘任张轩先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任公司财务总监的议案已经审计委员会审核通过。

经公司总裁提名，董事会同意聘任唐志清先生为公司财务总监，聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙苏蕊女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日
附件：简历

蔡邕，男，1981 年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司(0861.HK)金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人，本公司第十届董事会董事长。现任北京杉石投资管理有限公司董事长，本公司第十一届董事会董事长。蔡邕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张轩，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理，本公司第九、十届董事会副董事长、总经理。现任本公司第十一届董事会董事、总裁。张轩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

袁千惠，女，……
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