公告日期：2026-04-30

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人苏冰严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的
三分之一以上；第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占全体董事人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，第十届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠

审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕

第十一届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、袁千惠、张轩、唐志清、曹健

审计委员会：贺伊琦（主任委员）、蔡邕、王建文、曹健

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清

提名委员会：曹健（主任委员）、王建文、蔡邕

报告期内，本人担任公司第十届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
3、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

苏冰，男，1963 年出生，博士研究生，第八批国家“创新人才”。1984 年毕业于北京大学，获细胞生物学专业学士学位；1987 年获美国耶鲁大学硕士学位，1991 年毕业于美国耶鲁大学，获实验病理学博士学位。1991-1995 年在美国加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究。1995-2006 年任美国德克萨斯大学健康科学中心助理教授、副教授、教授；1995-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心助理教授、副教授（Tenure）、教授（Tenure）；2004-2006 年任美国德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心癌症免疫研究中心蛋白化学核心实验室主任；2006-2014 年任美国耶鲁大学医学院副教授（Tenure）。2015 年任美国耶鲁大学医学院免疫生物学系客座教授，本公司第十届董事会独立董事。现任上海交通大学王宽诚讲席教授、上海市免疫学研究所所长、上海交通大学医学院基础医学院免疫学与微生物学系主任、教授、博士生导师，上海交通大学医学院-耶鲁大学免疫代谢研究院主
任、上海中医药大学客座教授博士生导师、中南大学湘雅医院客座教授博士生导师、国家科技部重点研发计划首席科学家，苏州思萃免疫技术研究所有限公司董事长。

4、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、会议出席情况

报告期内公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席公司董事会会议和股
东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况 备注

姓 名 本年应参加 委托出 通讯方式 出席股东 是否出席

董事会次数 席 参加次数 会次数 年度股东

会

苏 冰 8 1 7 0 否 离任

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资……
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