公告日期：2026-04-30

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的
三分之一以上；第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占全体董事人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，第十届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠

审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕

第十一届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、袁千惠、张轩、唐志清、曹健

审计委员会：贺伊琦（主任委员）、蔡邕、王建文、曹健

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清

提名委员会：曹健（主任委员）、王建文、蔡邕

报告期内，本人担任公司第十届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

3、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长，本公司第九、十届董事会独立董事。现任苏州华瑞咨询管理集团有限公司董事长，苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会独立董事。

4、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、会议出席情况

报告期内公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席公司董事会会议和股
东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况 备注

姓 名 本年应参加 亲自出 通讯方式 出席股东 是否出席

董事会次数 席 参加次数 会次数 年度股东

会

王德瑞 8 1 7 0 否 离任

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。

报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审批程序。

2、独立董事对会议审议情况

2025 年，公司董事会、股东会审议通过了有关利润分配、公司定期报告、关联交易、投资决策、换届选举、制度修订、日常工作决策等事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。……
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