公告日期：2026-04-30

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人王建文严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的
三分之一以上；第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，均占全体董事人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，第十届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠

审计委员会：王德瑞（主任委员）、生德伟、高凤勇、王建文、苏冰

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、王德瑞、高凤勇、蔡邕、唐志清
提名委员会：高凤勇（主任委员）、王德瑞、蔡邕

第十一届董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：蔡邕（主任委员）、袁千惠、张轩、唐志清、曹健

审计委员会：贺伊琦（主任委员）、蔡邕、王建文、曹健

薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清

提名委员会：曹健（主任委员）、王建文、蔡邕

报告期内，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

3、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王建文，男，1974 年生，南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任，南京大学商法研究中心执行主任，法学博士，法学博
士后，民商法专业，主要研究方向为商法、公司法。1998 年 8 月至 2006 年 5 月任
教于南京工业大学法学院；2006 年 5 月至 2016 年 5 月任教于河海大学法学院，期
间于 2007 年 1 月至 2016 年 5 月任副院长；2016 年 5 月至 2021 年 4 月任教于南京
航空航天大学人文与社会科学学院，期间于 2016 年 5 月至 2021 年 3 月任院长；
2021 年 5 月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法学会商法学研究会副会长，江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长，江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长；先后兼任中共江苏省委法律专家库成员（2017 年至 2023 年），江苏省人大常委会决策咨询专家（2018 年至 2023 年），江苏省政协法律顾问（2019 年至今），江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员（2020 年至今），南京市中级人民法院特邀咨询专家（2020 年至今），南京市秦淮区委法律顾问（2017 年至
2023 年），公司第十届董事会独立董事。现任华泰证券股份有限公司独立董事，通富微电子股份有限公司独立董事，常熟非凡新材股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事会独立董事。

4、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、会议出席情况

报告期内公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席公司董事会会议和股
东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况 备注

姓 名 本年应参加 亲自出 通讯方式 出席股东 是否出席

董事会次数 席 参加次数 会次数 年度股东

……
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