公告日期：2019-04-22

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林先燎先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度报告的公告》（公告编号：2019-014）、《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

结合公司2018年度的经营业绩及今后的发展计划，决定公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》，（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

机构的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核

报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于公司2018年度控股股东……
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