公告日期：2025-04-01

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029
京投发展股份有限公司

第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真
形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，亲自出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，
更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的规定。因此，同意公司本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东会审议。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
年度报告及摘要>的议案》。经审核，公司监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告》《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》。经审核，公司监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日

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