公告日期：2026-04-21

京投发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（唐明）

本人作为京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、个人基本情况

本人自 1998 年 7 月至 2016 年 6 月，历任北京市高级人民法院书记员，助理
审判员，高级法官，研究室副主任，新闻办副主任；2016 年 7 月至 2017 年 10
月，任北京市中闻律师事务所顾问；2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任北京市中
闻律师事务所第一党支部书记、常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务
部主任；2023 年 4 月至 2023 年 9 月，任北京市中闻律师事务所党总支副书记、
常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务部主任、能源与自然资源法律中心主任；2023 年 10 月至今，任北京市中闻律师事务所党委副书记、常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务部主任、能源与自然资源法律中心主任；2024年 5 月至今，任公司独立董事。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开股东会 8 次、董事会 13 次，本人通过现场和通讯两
种表决方式实际出席股东会 8 次、董事会 13 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议和意见，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，审慎行使表决权，并关注决议执行情况和效果，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会
议 8 次。报告期内，本人对关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案、关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案、关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

3、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人担任审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员。

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会会议。对于本人担任委员的专门委员会会议，本人均出席了会议并勤勉履行职责，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。本人对各项审核过的议案均投赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是2024 年年报审计期间，参加年报沟通会议，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度,确保审计工作的及时准确、客观和公正，使公司治理更加规范和高效。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极关注投资者在网络
的想法和关注事项，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（四）在公司现场工作情况

2025年度，本人利用参加公司股东会、董事会、专门委员会等会议的机会，听取公司管理层对于经营情况、财务管理、内部控制等方面的汇报，及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，并与公司管理层保持良好沟通。期内，前往公司在建项目进行实地考察，通过座谈交……
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