公告日期：2026-04-21

京投发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程小可）

本人作为京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、个人基本情况

本人自2009年9月至今，任北京交通大学经济管理学院教授及博士生导师。
2021 年 3 月至今，任公司独立董事；2022 年 5 月至今，任国网英大股份有限公
司独立董事。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，本人通过现场和通讯两种表决方
式出席董事会 13 次。本人对所有议案及相关材料均进行了认真审阅，基于自身专业知识和独立判断，与公司经营管理层保持充分沟通，在充分了解相关信息的基础上，积极参与讨论并提出合理化建议和意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，公司共召开股东会 8 次，本人出席股东会 8 次。会议期间，与
公司股东、高级管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职责。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会
议 8 次。报告期内，本人对关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易、关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易、关于参与投资的北京基石创业投资基金（有限合伙）拟进行解散并清算暨关联交易等议案进行了审议，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

3、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员。

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会会议。对于本人担任委员的专门委员会会议，本人均出席了会议并勤勉履行职责，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。本人对各项审核过的议案均投赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了内部审计工作计划及总结，确保其独立性和有效性。本人积极与公司内部审计部门沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。同时，本人与公司聘请的外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）保持紧密联系。在致同会计师事务所就公司年度审计工作开展过程中，本人作为审计委员会主任委员与致同会计师事务所项目组展开了充分的沟通与讨论，督促其按照工作计划开展审计工作，并就审计工作中需注意的重大事项、调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况等事项开展沟通讨论并提出相应建议，保证公司年度报告披露的真实、准确及完整。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的关注
行沟通交流，审慎履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）在公司现场工作情况

2025 年度，本人通过参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公司总部现场工作及项目实地考察等形式，与公司管理层及公司员工进行沟通和座谈，全面深入了解公司业务经营及规范运作等情况，并重点关注公司财务状况、内部控制制度的执行情况、以及董事会决议执行情况，结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。

公司管理层高度重视与本人的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期……
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