公告日期：2026-04-21

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2026-043

京投发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案 √

3 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

6 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

7 关于 2026 年度公司预计提供财务资助额度的议案 √

8 关于 2026 年度公司预计对外担保额度的议案 √

9 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案 √

12 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项 √
目暨关联交易的议案

13 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案 √

14 关于向控股子公司提供财务资助的议案 √

15 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案 √

16 关于向控股子公司提供财务资助展期并新增财务资助额度的 √
议案

17 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 √

18 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

19 关于延长发行永续债股东会决议有效期的议案 √

听取 202……
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