公告日期：2026-04-21

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2026-030
京投发展股份有限公司

关于2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度
预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开了独立董事专门会议 2026 年第三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司 2025 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次日常关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，公司与关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司

第十二届董事会第二十四次会议审议。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第十二届董事会第二十四次会议，以 6 票同

意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常

关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事刘建红先

生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。同意公司根据业务实际需要，对 2026

年度日常关联交易额度进行预计，并授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，

授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额

向关联人提供物业服务 银泰百货宁波海曙有限公司 270.00 110.71

向关联人出租房屋收入 银泰百货宁波海曙有限公司 280.00 116.92

注：鉴于陈晓东先生自2024年5月起已不再担任公司董事职务，自2025年6月起银泰百货宁波海曙有限

公司不再属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方，因此上述关联交易发生金额为2025年1-5

月期间的交易金额。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金
关联交易类别及 2026 年预计 占同类业 披露日与关 2025 年实 占同类业务 额与上年实
内容 关联人 金额 务比例 联人累计已 际发生金额 比例 际发生金额
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